+38 (098)488 1001

+38 (093)488 1001

+38 (066)488 1001

Швеция обсуждает меры по борьбе с мошенничеством в сфере ставок и незаконными азартными играми

Швеция обсуждает меры по борьбе с мошенничеством в сфере ставок и незаконными азартными играми

Правительство Швеции планирует ввести новые масштабные меры по борьбе с мошенничеством в сфере ставок и незаконными азартными играми. В середине октября Министерство финансов представило соответствующий пакет мер и обратилось к различным заинтересованным сторонам за отзывами. В понедельник шведский орган по азартным играм Spelinspektionen опубликовал свой ответ на консультацию.

sweden betting

Сама компания Spelinspektionen упоминается в нескольких местах в проекте пакета мер. Например, по данным Министерства финансов, перед ведомством будут поставлены новые задачи по борьбе с букмекерским мошенничеством и незаконными азартными играми. Как объясняет орган надзора за азартными играми в своем шестнадцатистраничном письме, он частично согласен с предложениями в этом отношении.

Автоматизированная система в борьбе с букмекерским мошенничеством

Что касается предотвращения манипуляций с азартными играми и мошенничества в сфере ставок, проект предусматривает, что Spelinspektionen станут своего рода центром обмена информацией. Таким образом, орган должен получать, собирать и анализировать информацию о подозрениях в договорных матчах и направлять подтвержденные случаи в компетентные правоохранительные органы.

Как заявляет Spelinspektionen, она в принципе согласна с этим предложением. Фиксация матчей и мошенничество в сфере ставок будут иметь серьезные негативные последствия для спорта и предотвращения отмывания денег. Однако для выявления случаев заболевания на ранней стадии необходима более совершенная система. Поэтому орган предлагает автоматизировать процессы отчетности и сбора данных.

Провайдеры азартных игр должны иметь возможность вводить подозрительные случаи в систему в любое время дня и ночи. Записи должны быть видны и другим провайдерам азартных игр, чтобы они могли при необходимости проверить или заблокировать подозреваемых клиентов. Спортивные ассоциации также должны быть подключены к информационной сети, сообщает https://quorum.com.ua/.

Ужесточение наказаний за преступления, связанные с отмыванием денег

Еще один пункт пакета мер касается предотвращения отмывания денег. В отличие от Министерства финансов, Spelinspektionen считает необходимым ужесточить наказание за преступления, связанные с отмыванием денег. В соответствии с Законом Швеции о борьбе с отмыванием денег, эта сумма не превышает 10 миллионов шведских крон (969 390 евро).

Штрафы за нарушение закона об азартных играх в некоторых случаях были гораздо выше. В зависимости от типа нарушения, они могут быть установлены в размере до 10% от валового дохода оператора, который в некоторых случаях может составлять сотни миллионов шведских крон.

sweden betting

“В судебных делах [с участием наказанных операторов азартных игр] противная сторона неоднократно приводила аргумент, что нарушения Закона об азартных играх или предложение несанкционированных бонусов наказываются непропорционально сурово по сравнению с преступлениями, связанными с отмыванием денег".

В то время как Spelinspektionen считает штрафы, которые он назначает за нарушение Закона об азартных играх, адекватными, штрафы за нарушение закона об отмывании денег должны быть соответствующим образом скорректированы. В настоящее время они не оказывают "сдерживающего эффекта" на поставщиков услуг.

Судебное преследование провайдеров нелегальных азартных игр за рубежом

Также в центре внимания пакета мер - ликвидация незаконных азартных игр в Интернете. Министерство финансов предложило сделать провайдеров платежных услуг более подотчетными. Они должны блокировать операции с иностранными компаниями, не имеющими шведской лицензии.

По мнению органа по надзору за азартными играми, это, по сути, самая перспективная мера. Последние годы показали, что судебное преследование провайдеров азартных игр за рубежом часто сводится к нулю.

Правительство Нидерландов недавно пришло к аналогичному выводу. В письме в Палату общин министр правовой защиты Сандер Деккер объяснил, что большое количество провайдеров азартных онлайн-игр, незаконно работающих в Нидерландах, являются почтовыми ящиками компаний за рубежом. Поэтому судебное преследование практически невозможно. Поэтому Нидерланды также все больше полагаются на платежные блоки внутри своей страны.

В отличие от простого ужесточения законов или увеличения штрафов, блокирование всех потоков платежей нелегальным провайдерам может стать эффективной мерой. Без нелегальных доходов они в конечном итоге лишились бы основы своего бизнеса.

"Шпионаж" со стороны сотрудников органа надзора за азартными играми

Министерство также внесло предложения о том, как орган надзора за азартными играми может улучшить сбор информации о нелегальных провайдерах. В частности, было предложено, чтобы сотрудники ведомства сами регистрировались у нелицензированных провайдеров и вносили депозиты.

Однако, по мнению Spelinspektionen, министерство считает эти процедуры слишком простыми. Прежде всего, существуют препятствия с точки зрения кадрового законодательства и защиты данных. Поэтому такая "шпионская мера" возможна только в том случае, если сотрудники могут зарегистрироваться под вымышленными личными данными.

В зависимости от того, насколько "тщательно" нелицензированный провайдер проверяет подлинность своих клиентов, могут возникнуть трудности. Поэтому для создания достоверных фиктивных личностей в этих целях потребуется помощь других органов власти.

Однако, как заключает ведомство, для реализации предусмотренных мер потребуется значительно больше времени и ресурсов. Поэтому пакет мер должен вступить в силу только 1 января 2023 года. Пока что министерство нацелено на 1 июля 2022 года. Однако период консультаций истекает 14 января 2022 года.

По телефону

Каксделать заказ

Онлайн-заявка

В нашем офисе

 
f694ac975ee091af737b5b1114a0fc2f